按照市國資委及集團公司的統一部署，為提升企業管理水平及風險防范能力，促進企業可持續發展，公司于2013年12月中旬積極開展內控體系建設專項檢查工作。
為穩妥地推進建立以源頭治理和過程控制為核心的企業內部控制體系建設，公司主要從以下五方面著手開展檢查:一是內部環境。公司嚴格以相關法律法規、規范為依據，結合公司實際情況，成立內控體系建設評價小組，全面負責公司的內控體系持續改進、評價工作。二是風險評估。積極推進精細化管理和信息化管理工作，梳理風險管控關鍵節點，實施部分業務流程再造，扎實開展廉政風險防控工作，筑牢廉政風險防線。三是控制活動。加強重點流程內部控制，大力開展特殊業務內控建設；建立重大風險預警機制，制定落實應急預案；結合內部控制目標，梳理優化制度流程體系。四是信息與溝通。持續推進信息化建設，實現管理制度化規范化；提高管理體系有效性，增強內外部全方位溝通。五是內部監督。結合企業特點，嚴格缺陷監督管理，立足內控評價體系建設，持續完善內部監督；依托內部管理審計，著力常態化內部監督，進一步實現全方位監督。
這次檢查對公司查找問題、解決矛盾、促進發展具有重要的推動作用，有助于深入探究問題根源，全面查找薄弱環節。通過多維度、全方位地開展檢查，推動了企業內控體系建設，提高整體競爭能力。
（黨辦）